NET4FEU ha l'obiettivo di creare una rete multidisciplinare di esperti per elaborare una proposta di nuovo strumento giudiziario armonizzato da utilizzare
armonizzato da parte dell'EPPO, per combattere e prevenire i crimini PIF. Andando oltre la previsione dell'art. 30.1.d Reg. 2017/1939, il progetto si propone di
riflettere sulla fattibilità di nuovi strumenti giuridici e informatici. Il primo passo consiste in un'analisi giuridica comparativa della situazione attuale: basata
sull'azione delle Financial Investigative Units (§ 1.1), i ricercatori esamineranno gli ordini di congelamento bancario esistenti. La rilevanza
di questa fase è molteplice: produrre una sintesi aggiornata dello stato dell'arte; mettere in luce difetti e lacune; indagare il livello di conformità di tali misure alla
livello di conformità di tali misure con il quadro dei diritti fondamentali stabilito a livello europeo. Il secondo passo è la pubblicazione di
uno "studio di fattibilità" di uno specifico modello computazionale di valutazione del rischio, per individuare i reati PIF. Sulla base dell'avanzato stato dell'arte
nel campo dei software di allerta del rischio che prevedono i crimini finanziari (cfr. § 1.1), i modelli di transazioni sospette potenzialmente in grado di mettere in pericolo il bilancio dell'UE.
bilancio dell'UE. L'ipotesi è la fattibilità di uno strumento specifico per individuare tali reati, al fine di dotare l'OLAF e l'EPPO di uno strumento di prevenzione e di indagine più
strumento di prevenzione e indagine più efficiente e consentire a quest'ultimo di emanare misure preventive efficaci. In effetti, il terzo passo è la
proposta di un'ordinanza cautelare che consenta all'EPPO di sospendere per un breve periodo le transazioni sospette, per evitare che i beni spariscano definitivamente.
permanentemente. Nel frattempo, i procuratori nazionali delegati possono chiedere misure più stabili da parte dei giudici nazionali, nel caso in cui il sospetto si dimostri
coerente e grave. L'introduzione di una misura preventiva europea richiede un ragionamento sui fondamenti e sui limiti di tale strumento, che implica l'interazione tra le due parti.
strumento, che implica l'interazione di una serie di soggetti e impatta sui diritti fondamentali dei soggetti interessati.
da esso. Uno studio comparativo approfondito stabilirà i requisiti legali di tale misura.